Vertreterversammlung

Am 16.06.2020 findet die 49. ordentliche Vertreterversammlung statt

Die Volksbank Lübeck eG veranstaltet satzungsgemäß am 16.06.2020 um 17.00 Uhr ihre 49. ordentliche Vertreterversammlung in den „Media Docks“, Lübeck. Teilnahmeberechtigt sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Volksbank Lübeck eG.


Sollten die aktuellen Corona-Entwicklungen eine Präsenzveranstaltung nicht zulassen, laden wir Sie hiermit vorsorglich zu einer digitalen Vertreterversammlung am 16.06.2020 um 17.00 Uhr ein. Die Details würden wir Ihnen dann noch separat mitteilen. Falls Sie keine weitere Mitteilung erhalten, findet die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung statt.

Folgende Unterlagen liegen seit Einberufung der Vertreterversammlung zu den üblichen Geschäftszeiten in unseren mit Personal besetzten Geschäftsstellen für die Mitglieder zur Einsicht aus:

  • die letzten drei Jahresabschlüsse inkl. Lageberichte der Hamburger Volksbank eG und der Volksbank Lübeck eG
  • der gemeinsame Entwurf des Verschmelzungsvertrages und der gemeinsame Verschmelzungsbericht zwischen der Hamburger
    Volksbank eG und der Volksbank Lübeck eG
  • das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V.
  • die aktuelle Satzung der Hamburger Volksbank eG und die Beschlussvorlage über die von der Hamburger Volksbank eG beabsichtigten Satzungsänderungen.

Tagesordnung

49. ordentliche Vertreterversammlung

  1. Begrüßung und Eröffnung
  2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses
    2019
  3. Bericht des Aufsichtsrates
  4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
  5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
    2019 und Verwendung des Jahresüberschusses
    einschließlich der Vorwegzuweisung zu den Ergebnisrücklagen
    und Verschiebung der Dividendenausschüttung
  6. Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat
    für das Geschäftsjahr 2019
  7. Wahlen zum Aufsichtsrat
  8. Verschmelzung mit der Hamburger Volksbank eG
    a. Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des 
        wesentlichen Inhalts des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages
    b. Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genossenschaftsverbandes
        – Verband der Regionen e.V.
    c. Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs
        des Verschmelzungsvertrages mit der Hamburger Volksbank eG
  9. Nominierung der Kandidaten für die Wahl in den zukünftigen
    gemeinsamen Aufsichtsrat
  10. Nominierung der Kandidaten für die Wahl in den Wahlausschuss
  11. Verschiedenes

Lübeck, 26.05.2020
Der Vorstand
gez. Dr. Michael Brandt            gez. Peter Kling